Trabzon’da eski bir banka çalışanı tarafından kurulan ve “Saadet Zinciri” yapılanmasına benzer dolandırıcılık olayında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dolandırıcılık olayının kurbanları arasında eski futbolcular, teknik direktörler, hakemler, polisler ve adliye çalışanlarının da bulunduğu ortaya çıktı.
Türkiye son dönemde Trabzon’da başlayan ve ülke çapına yayılan 450 milyon lira Kripto Para operasyonunun konuşuyor. Trabzon Merkezli yürütülen operasyonda ilk olarak 18 kişi gözaltına alınmış bunlardan 2 kişi tutuklanırken, geri kalanlar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize şube ekipleri tarafından yürütülen operasyon toplamda 12 ile yayılırken dün dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
2. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINDI
Dolandırıcılık olayında soruşturmayı derinleştiren Trabzon polisi, 2. sınıf Emniyet Müdürü K.A.’nın gözaltına alınması için Ankara Emniyet Müdürlüğüne yazı yazdı. K.A.’nın TFF Temsilciler Kurulu Başkan Yardımcısı olduğu kaydedilirken ifadesi alınmak üzere Trabzon’a getirildiği bildirildi.
MAĞDURLAR ARASINDA KİMLER VAR?
Olayda mağdurlar arasında kimlerin olduğu da yavaş yavaş netlik kazanmaya başladı. “Saadet Zinciri” benzeri yapılanmaya aralarında teknik direktörler, eski futbolcular, hakemler, polisler ve adliye çalışanlarının olduğu pek çok kişinin para yatırdığı bildiriliyor.
KAR PAYI VERME VAADİ
Saadet Zinciri benzeri yapılanmanın nasıl işlediği ile ilgili de ayrıntılar belli oldu. İddialara göre müşterinin parasını alan şirket, bu parayı kripto para, borsa veya yabancı yatırım fonlarında kullanacağı, ardından da yüzde 15 ile yüzde 20 arasında kar payı vermeyi vadetti. Ancak kar payları ödenmeyince şirkete para yatıran mağdurlar konuyla ilgili ilgililerden şikayetçi oldu.
MÜŞTERİLERDEN 450 MİLYON LİRA TOPLAMIŞ
Müşterilerinin parasını kripto para, borsa ve yabancı yatırım fonlarında kullanıp yüzde 15 ile yüzde 20 arasında kar payı verme vaadiyle alan şirket 450 milyon TL para toplamış, vadettiği kar payını ödemeyince mağdurlar şikayette bulunmuştu.
BANKADAN AYRILDI, ŞİRKETİ KURDU
İddialara göre şirketin başındaki isim ise Trabzon’da daha önce bir bankada çalışırken müşterilerin hesaplarından paraları zimmetine geçirdiği iddiasıyla ayrılan Başak Ş. Başak Ş. bankadan ayrıldıktan sonra babası Zekai Ş. ile bu şirketi kurduğu ileri sürüldü. Gözaltına alınan 18 kişiden ise sadece Başak Ş. ve Babası Zekai Ş. tutuklanmış geri kalanlar da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Başak Ş. ve babası Zekai Ş. tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
